獐子岛集团股份有限公司关于办公地址变更的公告_新浪财经

   文章信号:002069文章缺少量:獐子岛公告号:2016-09

   张子道集团共用共用有限公司

   行为地址变动印制的广告书

   公司和董事会全体船员担保通用A的现实性。、精密和完整性,虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许标志减少承当共同责任。。

   更加增强运营资格、减轻管理费,公司已于2016年1月4日聚集的第五届董事会第三十五次开会报酬经过了《易被说服的着的情况修长的一套架构的手势》。依据公司胜利书及其成就,该公司确定2016年2月2日动土。,陆军总司令部行为区将修长的到大连竹竿27级,公司联系用电话与交谈、副本、电子邮件扣留不变的,顾虑事项公告如次。:

   公司行为地址:城市星港路6号大连万达精髓行为楼27层

   邮递区号:116001

   围攻者相干用电话与交谈:0411- 39016969

   围攻者相干副本号码:0411- 39989999

   围攻者相干电子邮件:touzizhe@@

   上述的行为地址自公告之日起正式吐艳。,请广阔围攻者当心。。

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   张子道集团共用共用有限公司董事会

   2016年2月2日

   文章信号:002069文章缺少量:獐子岛公告号:2016-10

   张子道集团共用共用有限公司

   第五届董事会第三十六次开会胜利公告

   公司和董事会全体船员担保通用A的现实性。、精密和完整性,虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许标志减少承当共同责任。。

   张子道集团共用共用有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会第三十六次开会,2016年1月25日的用电话与交谈、副本和电子邮件发送开会印制的广告和开会资料。,并于2016年2月2日午前9时以通感公认方法聚集。开会将对6位董事停止公认。,6位实践开票董事。开会的聚集适合公司条例。、公司条例的顾虑规定。开会由董事会主席吴候刚老百姓掌管。,董事出席开会的讨论,报酬和采用以下开动:

   开会以6票公认经过。,0票反,0弃权,该公司经过了顾虑外国授予和关系方买卖的手势。。

   手势全文详见公司于2016年2月3日见报在指出物发行血管中层及巨潮信息网()上的《外资及关系买卖公告》(公告号:2016—11)。

   公司的孤独董事表达了他们的孤独暗示。,详见公司于2016年2月3日见报在巨潮信息网()上的《孤独董事对互插事项宣布的孤独暗示》(公告号:2016—12)。

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   张子道集团共用共用有限公司董事会

   2016年2月3日

   文章信号:002069文章缺少量:獐子岛公告号:2016-11

   张子道集团共用共用有限公司

   外资及关系买卖公告

   论文公司和董事会的占有部件确保了现实性。、精密和完整性,虚伪记载、给错误的劝告性公务的或许标志减少承当共同责任。。

   一、外资概述

   1、外资基本情况

   张子道集团共用共用有限公司(以下缩写词“公司”)拟对其持股49%的共有分店大连翔祥食品共用有限公司(以下缩写词“翔祥食品”)停止同比附带说明共用,公司企图附带说明10000钱的授予。,附带说明共用后对翔祥食品的持股比仍为49%。向祥将自动记录器本钱从400万钱附带说明到30万钱。,742万钱。。

   2、关系相干

   公司最高级管理人邹建老百姓担负向夏主席。,依据《深圳文章买卖所份上市裁定(2014年主编)》的互插规定,外资塑造关系买卖。。

   3、董事会报酬

   第三十六届董事会第五次开会于2月2日聚集。,核准6票。、0票反、0弃权报酬经过了《易被说服的着的情况对外授予暨关系买卖的手势》,公司核准以自筹的AM筹集香元食品的资产。。孤独董事对马英九出现了首次暗示和孤独暗示。

   依据《深圳文章买卖所份上市裁定(2014年主编)》、公司条例与关系方方针决策社会事业机构,外资事项在审批强国范围内。,没有股东大会处罚。。

   这种对外授予不塑造标志资产重组。。

   二、实体的公司别的围攻者引见

   1、双日(中国1971)共用有限公司

   自动记录器地址:北京市朝阳区晨光西丽甲5号院22号楼第8层;

   事务类型:有限责任公司(客商独资);

   自动记录器本钱:6000 万钱;

   法定代理人:后藤政郎;

   经纪范围:发行(非物质的)预包装食品、奶制品(不含奶妈养育的婴幼儿婴儿食品全脂奶粉)等。。

   双日(中国1971)共用有限公司懂得向翔食品共用。。

   2、双日株式会社

   自动记录器国:日本;

   法定地址:北越竹,日本,都是二,1, 1,;

   自动记录器本钱:大量日元;

   法定代理人:冯家来;

   主营事情:商品行业与去世业、创造、审核和包圆儿业(包罗研究与勋绩)、农业生产、造林术和水产种类(农业生产)、畜产、育林、制材、渔业、水产种类等。。

   双日界分共用有限公司。

   三、大连祥祥食品共用有限公司授予实体的基本情况

   1、基本物

   自动记录器地址:辽宁大连保税地区IC-54;

   事务类型:有限责任;

   自动记录器本钱:430万钱。;

   法定代理人:邹建;

   经纪范围:水乘积审核、贮存、国际行业(关涉行政许可),特许经纪(法度认可)(法度处罚),经顾虑部门处罚,事情易被说服的可为C。

   眼前,占有制作曲都是:

   ■

   2、财务状况

   经过2014年12月31日,向翔食品审计资产一共6,万元、背债总计的达10000元。、净资产为 6,万元,2014年度营业收益为12,万元,净赚为1。,万元。

   经过2015年9月30日,向翔未审计资产的总资产为6,万元、背债总计的达10000元。、净资产为 6,万元,营业收益为1-9一个月的时间的9。,万元;净赚10000元。。

   3、本钱定期的加薪后的股权作曲

   附带说明共用使完满后,占有制作曲:

   ■

   四、本钱附带说明协定的首要内容

   附带说明共用协定与三方附带说明共用促进、惩罚限期和惩罚归纳、违背合同规定。。

   五、本钱定期的加薪限价道德标准

   共识确定:公司附带说明了湘香食品的比,本钱定期的加薪后,持股比扣留不变的。。

   六、外资实体的、风险及对公司的产生

   1、授予实体的

   翔祥食品首要事情为金枪鱼审核及原鱼贱卖,眼前金枪鱼贱卖占中国1971海内义卖市场占有率最早,输出到日本的中国1971输出事务使站立前列。经过附带说明本钱,将更加放宽向翔食品审核资格和冷藏库,增强半成品购买素养稳固和厂子运作,清偿过的海内和日本义卖市场需求,以增强向翔F公司的竞赛实际强度和腰槽资格。

   2、风险与运动

   首要风险:授予事务的周围的事物可能性受到保险单的产生、义卖市场周围的事物说得中肯不测风险或不成顺从事情的风险。

   应对办法:向翔停止了义卖市场调研和义卖市场营销战略,海内外义卖市场占有率稳步增长的限制是BASI;依据高温冷藏库的功用,该公司将更加专注于别的尽量使力的扩张时机。,应对金枪鱼事情缺乏的潜在风险。

   3、对公司的产生

   向翔食品公司股东,公司自2003年授予翔祥食品开端至本公告日,累计通用现钞分赃约占初始授予额的87%。附带说明共用使完满后,湘香食品审核资格、贮存资格和义卖市场勋绩资格将更加增强。,使团结一致中国1971和日本金枪鱼义卖市场的义卖市场位置,稳步增强腰槽资格。一方面,公司将持续通用稳固的股票的报酬率。,在另一方面,增强公司与西安的一同功能。,附带说明别的乘积在日本义卖市场的贱卖。。

   七、备查贴纸

   1、张子道集团共用共用有限公司第五届董事会第三十六次开会胜利;

   2、大连祥祥食品共用有限公司附带说明共用协定。

   特别地印制的广告

   张子道集团共用共用有限公司董事会

   2016年2月3日

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