獐子岛集团股份有限公司关于办公地址变更的公告_新浪财经

   包管信号:002069包管亏空:獐子岛公告号:2016-09

   张子道集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司

   工作地址更动关照书

   公司和董事会一群包管A的真相。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提到或许标志不予使用承当共同责任。。

   增进前进运营效力、压低管理费,公司已于2016年1月4日聚集的第五届董事会第三十五次大会照顾经过了《顾虑整齐规划架构的广告》。依据公司产生书及其执行包围着的,该公司产生2016年2月2日动土。,司令部工作区将整齐到大连竹杖27级,公司联系电话学、描写、电子邮件牧草持续性,关于事项公告列举如下。:

   公司工作地址:中山星港路6号大连万达心工作楼27层

   邮递区号:116001

   围攻者相干电话学:0411- 39016969

   围攻者相干描写号码:0411- 39989999

   围攻者相干电子邮件:touzizhe@@

   上述的工作地址自公告之日起正式吐艳。,请广阔围攻者注重。。

   特意地关照

   张子道集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司董事会

   2016年2月2日

   包管信号:002069包管亏空:獐子岛公告号:2016-10

   张子道集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司

   第五届董事会第三十六次大会产生公告

   公司和董事会一群包管A的真相。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提到或许标志不予使用承当共同责任。。

   张子道集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”)第五届董事会第三十六次大会,2016年1月25日的电话学、描写和电子邮件发送大会关照和大会资料。,并于2016年2月2日午前9时以一致公认方法聚集。大会将对6位董事举行公认。,6位现实开票董事。大会的聚集适合公司条例。、公司条例的关于规定。大会由董事会主席吴候刚老百姓掌管。,董事出席大会的讨论,照顾和采用以下建议:

   大会以6票公认经过。,0票支持,0弃权,该公司经过了关于外国花费和关系方市的广告。。

   广告全文详见公司于2016年2月3日登载在约定知识颁发介质及巨潮信息网()上的《外资及关系市公告》(公告号:2016—11)。

   公司的孤独董事表达了他们的孤独视域。,详见公司于2016年2月3日登载在巨潮信息网()上的《孤独董事对相关性事项颁发的孤独视域》(公告号:2016—12)。

   特意地关照

   张子道集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司董事会

   2016年2月3日

   包管信号:002069包管亏空:獐子岛公告号:2016-11

   张子道集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司

   外资及关系市公告

   条公司和董事会的财产构件确保了真相。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提到或许标志不予使用承当共同责任。。

   一、外资概述

   1、外资基本情况

   张子道集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”)拟对其持股49%的分享分店大连翔祥食品使产生兴趣有限公司(以下略号“翔祥食品”)举行同面积累积而成使产生兴趣,公司计划累积而成10000元的花费。,累积而成使产生兴趣后对翔祥食品的持股面积仍为49%。向翔将表示本钱从430万元。前进到,742万元。。

   2、关系相干

   公司上品干练的人邹建老百姓担负向夏主席。,依据《深圳包管市所股权证券上市管理(2014年再用形式表示)》的相关性规定,外资外形关系市。。

   3、董事会照顾

   第三十六届董事会第五次大会于2月2日聚集。,准许6票。、0票支持、0弃权照顾经过了《顾虑对外花费暨关系市的广告》,公司准许以自筹的AM筹集香元食品的资产。。孤独董事对马英九做出计划了优先的视域和孤独视域。

   依据《深圳包管市所股权证券上市管理(2014年再用形式表示)》、公司条例与关系方方针决策系统,外资事项在审批动力范围内。,不是股东大会认可。。

   这种对外花费不外形标志资产重组。。

   二、对准公司休息围攻者引见

   1、双日(柴纳)使产生兴趣有限公司

   表示地址:北京市朝阳区晨光西丽甲5号院22号楼第8层;

   当权派类型:有限责任公司(客商独资);

   表示本钱:6000 万元;

   法定代理人:后藤政郎;

   经纪范围:发行(非身体的)预包装食品、奶制品(不含养子调剂全脂奶粉)等。。

   双日(柴纳)使产生兴趣有限公司具有向翔食品使产生兴趣。。

   2、双日株式会社

   表示国:日本;

   法定地址:北越竹,日本,都是二,1, 1,;

   表示本钱:一百万日元;

   法定代理人:冯家来;

   主营事情:商品买卖与退去业、创造、操作的和作包工业(包含研究与勋绩)、饲养、造林术和水产培养(饲养)、畜产、育林、制材、钓鱼用的、水产培养等。。

   双日用桩区分使产生兴趣有限公司。

   三、大连祥祥食品使产生兴趣有限公司花费对准基本情况

   1、基本知识

   表示地址:辽宁大连关栈区IC-54;

   当权派类型:有限责任;

   表示本钱:430万元。;

   法定代理人:邹建;

   经纪范围:水销售操作的、贮存、国际买卖(关涉行政许可),特许经纪(法度认可)(法度认可),经关于部门认可,事情训练可为C。

   眼前,财产制排列都是:

   ■

   2、财务状况

   经过2014年12月31日,向翔食品审计资产一共6,万元、责任总共达10000元。、净资产为 6,万元,2014年度营业支出为12,万元,净赚为1。,万元。

   经过2015年9月30日,向翔未审计资产的总资产为6,万元、责任总共达10000元。、净资产为 6,万元,营业支出为1-9一个月的时间的9。,万元;净赚10000元。。

   3、本钱欣赏后的股权排列

   累积而成使产生兴趣使筋疲力尽后,财产制排列:

   ■

   四、本钱累积而成草案的次要内容

   累积而成使产生兴趣草案与三方累积而成使产生兴趣促进、报答限期和报答归纳、违背合同规定。。

   五、本钱欣赏开价重要的

   共识产生:公司累积而成了湘香食品的面积,本钱欣赏后,持股面积牧草持续性。。

   六、外资对准、风险及对公司的产生影响

   1、花费对准

   翔祥食品次要事情为金枪鱼操作的及原鱼销路,眼前金枪鱼销路占柴纳国际商业界占有率第一位,退出到日本的柴纳退出当权派承担责任前列。经过累积而成本钱,将增进扩张向翔食品操作的充其量的和冷藏库,前进生料购置物团不乱和厂子运作,缓和国际和日本商业界需求,以前进向翔F公司的竞赛力量和获益充其量的。

   2、风险与诡计

   次要风险:花费当权派的包围着的能够受到保险单的产生影响、商业界包围着的做成某事不测风险或不成对抗事情的风险。

   应对办法:向翔举行了商业界调研和商业界营销战略,国际外商业界占有率稳步增长的先决条件的是BASI;依据高温冷藏库的功用,该公司将增进专注于休息性格的扩张时机。,应对金枪鱼事情不可的潜在风险。

   3、对公司的产生影响

   向翔食品公司股东,公司自2003年花费翔祥食品开端至本公告日,累计达到预期的目的现钞分赃约占初始花费额的87%。累积而成使产生兴趣使筋疲力尽后,湘香食品操作的充其量的、贮存充其量的和商业界勋绩充其量的将增进前进。,水泥柴纳和日本金枪鱼商业界的商业界位,稳步前进获益充其量的。一方面,公司将持续达到预期的目的不乱的公平报酬率。,在另一方面,增强公司与西安的合作功能。,在日本商业界累积而成休息销售的销路。。

   七、备查文档

   1、张子道集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司第五届董事会第三十六次大会产生;

   2、大连祥祥食品使产生兴趣有限公司累积而成使产生兴趣草案。

   特意地关照

   张子道集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司董事会

   2016年2月3日

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