獐子岛集团股份有限公司关于办公地址变更的公告_新浪财经

   防护加密:002069防护捉襟见肘:獐子岛公告号:2016-09

   张子道集团利息利息有限公司

   操作地址变换环行的书

   公司和董事会管理人员保证书A的事实。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许伟大漏掉承当共同责任。。

   增进增殖运营效力、取消法令一般费用,公司已于2016年1月4日召集的第五届董事会第三十五次相识论述经过了《上调准安排架构的推荐信》。鉴于董事会成功实现的事案及其implement的变形,该公司成功实现的事2016年2月2日动土。,指挥部操作区将调准到大连竹杖27级,公司联系受话器、描绘、电子邮件保持新坚定性,公司或客人事项公告如次。:

   公司操作地址:中山站星港路6号大连万达提取岩芯操作楼27层

   邮递区号:116001

   出资者相干受话器:0411- 39016969

   出资者相干描绘号码:0411- 39989999

   出资者相干电子邮件:touzizhe@@

   是你这么说的嘛!操作地址自公告之日起正式吐艳。,请宽大出资者理睬。。

   格外地环行的

   张子道集团利息利息有限公司董事会

   2016年2月2日

   防护加密:002069防护捉襟见肘:獐子岛公告号:2016-10

   张子道集团利息利息有限公司

   第五届董事会第三十六次相识成功实现的事公告

   公司和董事会管理人员保证书A的事实。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许伟大漏掉承当共同责任。。

   张子道集团利息利息有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会第三十六次相识,2016年1月25日的受话器、描绘和电子邮件发送相识环行的和相识资料。,并于2016年2月2日午前9时以交流由舆论决定方法召集。相识将对6位董事举行由舆论决定。,6位现实开票董事。相识的召集适合公司条例。、公司条例的公司或客人规定。相识由董事会主席吴候刚修改掌管。,董事出席相识的讨论,论述和采用以下搬家:

   相识以6票由舆论决定经过。,0票支持,0弃权,该公司经过了公司或客人外国投入和关系方市的推荐信。。

   推荐信全文详见公司于2016年2月3日登载在指出交流演示浊塞音及巨潮信息网()上的《国外投入及关系市公告》(公告号:2016—11)。

   公司的孤独董事表达了他们的孤独看法。,详见公司于2016年2月3日登载在巨潮信息网()上的《孤独董事对互相牵连事项颁发的孤独看法》(公告号:2016—12)。

   格外地环行的

   张子道集团利息利息有限公司董事会

   2016年2月3日

   防护加密:002069防护捉襟见肘:獐子岛公告号:2016-11

   张子道集团利息利息有限公司

   国外投入及关系市公告

   物品公司和董事会的有构件确保了事实。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣称或许伟大漏掉承当共同责任。。

   一、国外投入概述

   1、国外投入基本情况

   张子道集团利息利息有限公司(以下省略“公司”)拟对其持股49%的参加分店大连翔祥食品利息有限公司(以下省略“翔祥食品”)举行同刮治术补充物利息,公司计划补充物10000一元纸币的投入。,补充物利息后对翔祥食品的持股刮治术仍为49%。向翔将流露资金从430万一元纸币。增殖到,742万一元纸币。。

   2、关系相干

   公司上品干才邹建修改使用向夏主席。,鉴于《深圳防护市所股权证券上市有规律的(2014年编辑)》的互相牵连规定,国外投入组成关系市。。

   3、董事会论述

   第三十六届董事会第五次相识于2月2日召集。,拟定议定书6票。、0票支持、0弃权论述经过了《上对外投入暨关系市的推荐信》,公司拟定议定书以自筹的AM筹集香元食品的资产。。孤独董事对马英九出席的了潜在的看法和孤独看法。

   鉴于《深圳防护市所股权证券上市有规律的(2014年编辑)》、公司条例与关系方方针决策机构,国外投入事项在审批强国范围内。,几乎不股东大会赞成。。

   这种对外投入不组成伟大资产重组。。

   二、目标公司另外出资者绍介

   1、双日(奇纳)利息有限公司

   流露地址:北京市朝阳区晨光西丽甲5号院22号楼第8层;

   客人类型:有限责任公司(客商独资);

   流露资金:6000 万一元纸币;

   法定代理人:后藤政郎;

   经纪范围:零售(非身体的)预包装食品、奶品(不含养子婴儿食品全脂奶粉)等。。

   双日(奇纳)利息有限公司必须向翔食品利息。。

   2、双日株式会社

   流露国:日本;

   法定地址:做钓竿等用的硬竹,日本,都是二,1, 1,;

   流露资金:十亿的日元;

   法定代理人:冯家来;

   主营事情:商品交际与进口业、创造、操作的和作包工业(包孕研究与开门)、农事、林学和水产产(农事)、畜产、育林、制材、捕鱼、水产产等。。

   双日股份利息有限公司。

   三、大连祥祥食品利息有限公司投入目标基本情况

   1、基本交流

   流露地址:辽宁大连保税地区IC-54;

   客人类型:有限责任;

   流露资金:430万一元纸币。;

   法定代理人:邹建;

   经纪范围:水动产操作的、储藏处、国际交际(关涉行政许可),特许经纪(法度认可)(法度赞成),经公司或客人部门赞成,事情参战可为C。

   眼前,有制构造都是:

   ■

   2、财务状况

   经过2014年12月31日,向翔食品审计资产一共6,万元、亏空总数达10000元。、净资产为 6,万元,2014年度营业支出为12,万元,净赚为1。,万元。

   经过2015年9月30日,向翔未审计资产的总资产为6,万元、亏空总数达10000元。、净资产为 6,万元,营业支出为1-9月的9。,万元;净赚10000元。。

   3、资金感谢后的股权构造

   补充物利息走完后,有制构造:

   ■

   四、资金补充物拟定议定书的次要内容

   补充物利息拟定议定书及三方补充物利息及助长者、报应死线和报应款项、违背合同规定。。

   五、资金感谢限定价格基谐波

   共识成功实现的事:公司补充物了湘香食品的刮治术,资金感谢后,持股刮治术保持新坚定性。。

   六、国外投入目标、风险及对公司的情感

   1、投入目标

   翔祥食品次要事情为金枪鱼操作的及原鱼贱卖,眼前金枪鱼贱卖占奇纳海内义卖市场占有率原始的,死亡到日本的奇纳死亡客人抵御前列。经过补充物资金,将增进增进向翔食品操作的容量和冷藏库,增殖半成品推销素养稳固和厂子运作,愿意的海内和日本义卖市场需求,以增殖向翔F公司的竞赛力量和红利容量。

   2、风险与受伤的

   次要风险:投入客人的命运能够受到保险单的情感、义卖市场命运打中不测风险或不行顺从事情的风险。

   应对办法:向翔举行了义卖市场调研和义卖市场营销战略,海内外义卖市场占有率稳步增长的需要量是BASI;鉴于高温冷藏库的功用,该公司将增进专注于另外种类的扩张机遇。,应对金枪鱼事情缺乏的潜在风险。

   3、对公司的情感

   向翔食品公司股东,公司自2003年投入翔祥食品开端至本公告日,累计获益现钞分赃约占初始投入额的87%。补充物利息走完后,湘香食品操作的容量、储藏处容量和义卖市场开门容量将增进增殖。,使团结奇纳和日本金枪鱼义卖市场的义卖市场位,稳步增殖红利容量。一方面,公司将持续获益稳固的资源收益率。,在另一方面,将加速器COM暗中的协合效应。,在日本义卖市场补充物另外动产的贱卖。。

   七、备查锉刀

   1、张子道集团利息利息有限公司第五届董事会第三十六次相识成功实现的事;

   2、大连祥祥食品利息有限公司补充物利息拟定议定书。

   格外地环行的

   张子道集团利息利息有限公司董事会

   2016年2月3日

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